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SIGMA CORPORATE
¿Obligación de identificar a los proveedores en la prevención del blanqueo de capitales? No nos liemos.
  • 0 comentarios/
  • 23 marzo, 2017

Con cierta sorpresa, hemos conocido alguna consulta del SEPBLAC en la que se informaba, a sujetos obligados en materia de PBC/FT, de la necesidad de aplicar medidas de diligencia debida […]

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  • Under : Blog
English: Weltmaschine des Franz Gsellmann 
Datum 12. Juni 2009(2009-06-12) 
Quelle Eigenes Werk 

Credit: CC Roman Klementschitz 
 Es surrt und rattert, blinkt und bimmelt, pfeift und klingelt: An dieser Installation tüftelte der österreichische Landwirt Franz Gsellmann 23 Jahre lang - bis kurz vor seinem Tod 1981. Die etwa 2000 Einzelteile für den rund vier Meter hohen und langen Nonsens-Apparat, den sein Erfinder den Namen "Weltmaschine" gab, hatte Gsellmann zumeist auf Schrottplätzen zusammengesammelt. Das Herzstück der Licht- und Geräuschemaschine bildet ein Modell des Brüsseler Atomiums, das Bauer Gsellmann 1958 auf der Weltausstellung gesehen und das ihm zum Bau des Riesenautomaten inspiriert hatte.Gsellmanns Lebenswerk können Besucher des familiären Privatmuseums auf seinem ehemaligen Hof im österreichischen Kaag in Aktion erleben - und hier auf YouTube.
Oficinas anticorrupción: la quinta rueda del carro.
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  • 22 febrero, 2017

La alarma social producida por los casos de corrupción en España y su repercusión en los medios de comunicación, ha motivado la proliferación de iniciativas de todo tipo para tratar […]

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  • Under : Blog , Noticias
sigma corporate-martinez-carande-blanqueo-compliance-penal-mapariesgos
Análisis de riesgo en los modelos de compliance: criterios objetivos de valoración.
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  • 13 febrero, 2017

El artículo 31.bis 5 del Código Penal exige que los modelos de compliance cumplan el requisito de “identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben […]

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  • Under : Blog , Noticias
IMG-20170111-WA0006
La colaboración entre el sector público y privado en la prevención de la corrupción.
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  • 14 enero, 2017

El pasado 11 de enero, se celebró una reunión entre los representantes de Grupo Popular en la Comisión Parlamentaria de Calidad Democrática, contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales […]

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  • Under : Blog , Noticias
sigma-compliance-martinez-carande-protecciondatos
El Reglamento Europeo de Protección de Datos y las medidas de seguridad: ¿autorregulación, desregulación o abandono?
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  • 5 noviembre, 2016

Sobre el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento […]

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  • Under : Blog , Noticias
ranking-empresas
La Sociedad de la Información y su regulación: dos velocidades distintas.
  • 0 comentarios/
  • 4 octubre, 2016

Un vistazo al “top ten” de empresas mundiales en 2016 pone de relieve un hecho que todavía muchos no alcanzan a comprender: la Sociedad de la Información, se ha impuesto […]

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  • Under : Sin categoría
sigmacorporate.martinezcarande.compliancepenal.compliance
La lista oficial de PEPs: ni está ni se la espera.
  • 0 comentarios/
  • 30 junio, 2016

En el magnífico foro organizado por Control Capital Net, el pasado 29 de junio, sobre sobre «Gestión de Riesgos en la Prevención del Blanqueo de Capitales» pregunté, a los representantes […]

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  • Under : Blog
sigma corporate-martinez-carande-compliance
El enfoque multidisciplinar en materia de corporate compliance.
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  • 25 mayo, 2016

El nuevo marco legal en el que se encuadra el “corporate compliance” en España tiene tintes de revolución, por cuanto supone la introducción en el campo del Derecho, fundamentalmente del […]

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  • Under : Blog
TITAN
El compliance officer: una misión para titanes.
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  • 10 mayo, 2016

La figura del compliance officer está adquiriendo gran relevancia tras la reforma del Código Penal de 2015. Se debate en los foros económicos y profesionales sobre las características, formación y […]

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  • Under : Blog
sigma corporate-martinez-carande-blanqueo-compliance-penal-moneylaundring-officer
El sistema disciplinario en los modelos de compliance.
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  • 21 abril, 2016

Una de las cuestiones más espinosas que plantea el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a raíz de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 de reforma […]

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  • Under : Blog
sigmacorporate-compliance-sigma corporate-penal-martinez carande
Sigma Corporate imparte una jornada de formación en COEBA
  • 0 comentarios/
  • 7 abril, 2016

El miércoles 13 de abril se ha celebrado en Badajoz la primera jornada técnica de compliance penal, organizada por la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (COEBA). […]

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  • Under : Noticias
sigma corporate-martinez-carande-blanqueo-compliance-penal-moneylaundring
“Panama papers”: no todo vale.
  • 0 comentarios/
  • 6 abril, 2016

La filtración de los papeles de Panamá ha ocasionado un revuelo mundial, donde se ha centrado el foco de atención de los medios en las personas que ostentaban la titularidad […]

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  • Under : Blog
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Sigma Corporate
Una empresa consultora de referencia, especializada en el campo del corporate compliance, prevención del blanqueo de capitales, privacidad y sistemas de acreditación y gestión.
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