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DECLARACION
LA DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTRA LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA.
  • 0 comentarios/
  • 16 junio, 2020

La Comunidad de Madrid ha presentado una batería de medidas para la reactivación económica, entre las que destaca la implantación de la declaración responsable, con el objetivo de agilizar la […]

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  • Under : Blog , Noticias
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Comunicado de las asociaciones mayoritarias de compliance en España
  • 0 comentarios/
  • 18 mayo, 2020

  Situación actual de la profesión del Compliance Officer en España La profesión de Compliance Officer no es una actividad regulada todavía en España, por lo que para su acceso […]

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  • Under : Sin categoría
Galindo-Juan Luis
Cambio en la presidencia de ASEBLAC
  • 0 comentarios/
  • 27 abril, 2020

Juan Luis Martínez es el nuevo presidente de ASEBLAC, sustituyendo a Juan Carlos Galindo, quien la presidió por espacio de seis años ininterrumpidos, por lo que ha sido designado “Presidente […]

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  • Under : Blog , Noticias
ASEBLAC LOGO
Postura de ASEBLAC en relación a los “Criterios específicos de acreditación para Entidades examinadoras para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”.
  • 0 comentarios/
  • 23 abril, 2020

Desde que, en la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (ASEBLAC), tuvimos conocimiento de la presentación y publicación de los “Criterios específicos de acreditación para […]

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  • Under : Blog , Noticias
secretos-oficales-compliance-sigma-martinez-carande
La ley de Secretos Empresariales y el Compliance.
  • 0 comentarios/
  • 15 marzo, 2019

El pasado miércoles entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, transposición de la Directiva UE 2016/943 de Secretos Comerciales. La nueva Ley es relevante, […]

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  • Under : Blog , Noticias
sigma-corporate-compliance-rgpd
La implantación de los modelos de compliance: resistencias.
  • 0 comentarios/
  • 14 enero, 2019

  En la actualidad, nadie duda de la conveniencia y eficacia de la implantación de modelos de compliance penal en las empresas y organizaciones. ¿Nadie? En teoría puede parecer así, […]

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  • Under : Blog , Noticias
sigma-compliance-martinez-carande-protecciondatos
Adaptación de la Ley 10/2010 a la IV Directiva Europea: novedades.
  • 0 comentarios/
  • 6 septiembre, 2018

  El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales […]

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  • Under : Blog , Noticias
sigma corporate-compliance-canal etico
La visibilidad del canal de denuncias.
  • 0 comentarios/
  • 14 marzo, 2018

Los canales éticos son un elemento fundamental en cualquier sistema de Compliance, tal y como establece el art 31 bis 5 de nuestro Código Penal. De los diversos aspectos que […]

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  • Under : Sin categoría
Captura SigCorp 2
Alegaciones a la modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo.
  • 0 comentarios/
  • 19 enero, 2018

El pasado 16 de enero se cerró el trámite de información pública de las modificaciones para adaptar la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y su Reglamento a […]

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  • Under : Blog , Noticias
sigma corporate-blanqueo-martinez-carande
El experto externo ante la modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
  • 0 comentarios/
  • 8 enero, 2018

El proyecto de modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo introduce algunas referencias a la figura del experto externo que merecen […]

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  • Under : Blog , Noticias
guinda
La Norma UNE 19601, ¿guinda del pastel de compliance?
  • 0 comentarios/
  • 20 mayo, 2017

El pasado jueves se publicó la esperada norma UNE 19601 “Sistemas de gestión de compliance penal”. Sin perjuicio de su análisis en profundidad en post posteriores, llama poderosamente la atención […]

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  • Under : Blog
Blablabla
El Libro blanco sobre la función de Compliance: una oportunidad perdida.
  • 0 comentarios/
  • 31 marzo, 2017

La semana pasada tuvo lugar la presentación del “Libro blanco sobre la función de Compliance”, en el seno de la Asociación Española de Compliance, que integra a un buen número […]

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  • Under : Blog , Noticias
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Sigma Corporate
Una empresa consultora de referencia, especializada en el campo del corporate compliance, prevención del blanqueo de capitales, privacidad y sistemas de acreditación y gestión.
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